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关于不法分子冒用银监会名义实施诈骗的风险提示

2015-04-23 11:24:04
    近日,某信用社接到以银监会名义发出的“邀请函”,函件称:“为加快项目合作进程,真诚邀请”部分银行“到银监会办理手续后接款”,由“放款方提供免责协议书,款项给充实银行财力”。“邀请函”后附有署名“陈福根”的农联社及理事长“邀请函”和农联社“接款确认函”。
    经确认,中国银监会从未以任何形式发出过此类“邀请函”,不会为任何所谓“接款事宜”办理手续或进行监督,此“邀请函”为不法分子伪造。
    近期,不法分子以提供融资为诱饵实施诈骗的违法现象有所抬头。就目前掌握的情况看,此类案件中,不法分子往往打着监管机构旗号,通过伪造函件、冒充领导致电、谎称“特办组”等手段博取信任。各银行业金融机构对此类作案手法要保持高度警惕,遇有类似情况时,应先核实后处理,及时向属地银监部门报告或向当地公安机关报案,谨防上当受骗,遭受不必要的损失。

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